Kierowca z Los Angeles został oskarżony o wyłudzenie ponad 2 milionów dolarów pomocy covidowej i przeznaczenie środków na kryptowaluty, informuje Decrypt, pisze Bytow24.
Fałszywe firmy i sfabrykowane dokumenty
34-letni Bruce Choi przez cztery lata miał składać wnioski o wsparcie dla rzekomych firm dotkniętych skutkami pandemii. Według śledczych były to podmioty fikcyjne, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności.
W dokumentacji pojawiały się zawyżone dane finansowe oraz sfałszowane deklaracje podatkowe. Jednym z kluczowych dowodów stał się wyciąg bankowy obejmujący okres od 1 do 31 lutego — datę, która nie istnieje w kalendarzu.
Miliony dolarów zamienione na kryptowaluty
Z ustaleń prokuratury wynika, że uzyskane środki były systematycznie przekazywane na konto giełdy kryptowalut Kraken. Tam pieniądze zamieniano na bitcoiny, co miało utrudnić ich śledzenie.
Łączna kwota wyłudzeń wyniosła około 1,99 mln dolarów, czyli ponad 7,1 mln zł. Dodatkowo podejrzany otrzymał 10 tys. dolarów zaliczki w ramach programu wsparcia.
Zatrzymanie i groźba wieloletniego wyroku
Sprawa została ujawniona po powrocie mężczyzny z Japonii. Zatrzymano go na lotnisku w San Francisco, gdzie funkcjonariusze rozpoczęli formalne postępowanie.
Choi usłyszał zarzuty oszustwa elektronicznego oraz prania pieniędzy. W przypadku skazania grozi mu bardzo surowa kara, która łącznie może przekroczyć 150 lat pozbawienia wolności.
Programy pomocowe pod lupą śledczych
Śledczy podkreślają, że podobne przypadki nadużyć pojawiały się już wcześniej. Programy wsparcia w czasie pandemii były wdrażane szybko, co stworzyło pole do oszustw finansowych na dużą skalę.
W wielu sprawach pieniądze trafiały nie na rozwój firm, lecz do inwestycji w kryptowaluty lub inne ryzykowne aktywa.
Przypomnij, że wcześniej pisaliśmy o modelu Xiaomi YU7 GT oraz możliwościach nowego elektrycznego SUV i jego potencjale rynkowym.
